证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－033
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十八次会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2015 年 6 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年半年度报告》及摘要。
《公司 2015 年半年度报告》刊登在 2015 年 7 月 6 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《公司 2015 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
《公司 2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊
登在 2015 年 7 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供
投资者查阅。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》等法律、法规规定。为进一步完善公司对外信息披露工
作，公司决定聘任张博先生任公司证券事务代表，任期至本届董事会
任期届满时止。
具体内容详见刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公
告》。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年七月三日
