威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于 2015 年 6 月 30 日以电子邮件、电话、信息方式发出，于 2015 年 7 月 3 日 9:00
时以通讯（电话会议）方式召开。会议由董事长郭洪君主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定，合法有效。公司监事及部分高管人员出席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》；
公司实际控制人股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金提议：公司现任董事长
郭洪君不适宜继续担任公司董事长，推荐现任董事李壮担任公司董事长。李壮简
历附后。
表决结果：6 票同意，3 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 66.67%。
董事郭洪君、魏杰、独立董事刘玉平投反对票。反对理由分别如下：
董事郭洪君认为：
“1、公司近期刚刚更换过董事长，再次更换董事长会在市场上造成不利影响，
且不利于公司稳定渡过困难时期。
2、本次议案提出更换董事长的理由不充分。
（1）关于股东大连高金科技对公司提起仲裁事宜，我作为高金科技提名的董
事，董事会选举的董事长，如存在利益冲突，可以采取其它方式解决。
（2）关于我对“拟筹划重大资产重组”事项的表态，是考虑到高金科技与公司
实际控制人之间的纠纷，同时本着对公司勤勉尽责的原则作出的。我的行为符合
对上市公司董事的要求，投反对票并不代表我不适合做公司的董事长。股东大会
审议通过的“拟筹划重大资产重组”事项，没有具体方案、对象不清。
因此，反对本议案。”
董事魏杰认为：
“1、公司近期刚刚更换过董事长，再次更换董事长会在市场上造成不利影响，
且不利于公司稳定渡过困难时期。
2、本次议案提出更换董事长的理由不充分。
（1）关于股东大连高金科技对公司提起仲裁事宜，郭董事长作为高金科技提
名的董事，董事会选举的董事长，如存在利益冲突，可以采取其它方式解决。
（2）关于郭董事长对“拟筹划重大资产重组”事项的表态，是考虑到高金科技
与公司实际控制人之间的纠纷，同时本着对公司勤勉尽责的原则作出的。郭董事
长的行为符合对上市公司董事的要求，投反对票并不代表我不适合做公司的董事
长。股东大会审议通过的“拟筹划重大资产重组”事项，没有具体方案、对象不清。”
独立董事刘玉平认为：
“1、公司刚刚更换董事长，再频繁更换董事长不利于保护公司中小股东利益，
作为独立董事应保护中小股东利益。
2、大连高金申请仲裁，符合法律规定，这是股东之间合同纠纷，与郭洪君担
任董事长没有关联，换李壮担任董事长纠纷仍然存在。大连高金与华东数控之间
的协议是否具有排他性，我没有看到协议原文，但从公告中看到申请人表述，是
排他性的。这一问题要由仲裁裁决决定，给予此种理由更换董事长不合适。
3、按照公司法规定，现任董事长郭洪君没有违反公司法行为，也没有出现公
司法规定禁止作董事或董事长情形，故此，不应在此时更换董事长。”
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
董事长李壮简历：
李壮，男，1971 年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海
机床厂副厂长，威海机床厂有限公司董事、副总经理，威海华东数控有限公司董
事、副总经理，现任威海华东数控股份有限公司董事、副总经理，兼任荣成市弘
久锻铸有限公司董事。
李壮持有公司股份 5,318,416 股，持股比例 1.73%，与汤世贤、高鹤鸣、刘传
金同为公司实际控制人，合计持有公司 17.75%股份。李壮与其他股东不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
