公告编号：2015-026
证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投证券
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广东雅达电子股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2015 年 7 月 1 日审议并通过：
王煌英先生因工作关系原因辞去公司总经理职务。王煌英先生持有公司股份 40,809,000 股，占公司总股本的 32.5651%。王煌英先生
辞去公司总经理职务后，仍担任公司第二届董事会董事长。
经王煌英先生提名，聘任袁晓楠先生担任公司总经理一职，其任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。同时，袁晓楠先生不再担任公司副总经理职务。
本次会议召开 6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人，持有公司股份 75,484,000 股，占股份总数的 60.24%，会议由王
煌英主持。
以上决议表决情况为：5票同意，0票发对，0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理袁晓楠持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
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公司经营需要及人事变动安排。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
袁晓楠具备丰富的经营管理经验，此次任命将有利于公司建立职业经理人制度和公司的健康发展。
三、备查文件
（一）《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议
决议》
（二）王煌英先生《辞职报告》
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 2 日
