公告编号：2015-025
证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投证券
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广东雅达电子股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
一、召开会议基本情况
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015 年 7 月 1 日在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2015 年 6 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出，公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议，公司监事黄国生、邓小花列席了会议，会议由董事长王煌英先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及议案表决情况
(一)审议通过了《关于聘请袁晓楠担任公司总经理职务的议案》。
同意王煌英先生辞去总经理职务，并聘请袁晓楠担任公司总经理一职，其任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。同时，袁晓楠不再担任副总经理职务。
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
(二)审议通过了《关于出资3000万元人民币发起设立小额贷款公司的议案》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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有关本议案详细内容见《广东雅达电子股份有限公司对外投资公告》（公告编号:2015-027）
表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数1票。该议案还需提交股东大会审议，并还需要获得政府有关部门批准。
(三)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
拟对公司章程之第二十条作出修订，即由：
“第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发
行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以
公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。”
修改为：
“第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发
行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以
公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的
其他方式。
公司发行股票现有股东不享有优先认购权。”
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
定于2015年7月17日在公司二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，具体内容见同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披公告编号：2015-025
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露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东雅达电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
三、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
