公告编号：2015-028
证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投证券
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广东雅达电子股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2015 年 7 月 1 日经公司第二届董事会第十三次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年 7 月 17 日 10:30
结束时间：2015 年 7 月 17 日 11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 7 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和信息披露负责人
(七)会议地点
广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)关于出资 3000 万人民币发起设立小额贷款公司的议案
议案内容见同时发布的《广东雅达电子股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-027）
(二)关于修订公司章程的议案
议案内容见同时发布的《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-025）
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法
人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身公告编号：2015-028
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份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
(二)登记时间: 2015 年 7 月 17 日上午 08:30～10:30
(三)登记地点:公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：陈运平
联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000
电话：0762-3493688，传真：0762-3493912
(二)会议费用：与会交通及食宿自理
五、备查文件目录
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 2 日
