*ST天化:独立董事意见

                   四川泸天化股份有限公司
               独 立 董 事 意 见
    根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有
限公司的独立董事，对公司第六届一次董事会会议审议的关于选举董事长，聘任
总经理、聘任高级管理人员所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，
我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
    一、经审阅相关人员履历,未发现有违反《公司法》等法律法规及《公
司章程》中关于任职资格的情形，任职资格合法有效；
    二、相关人员的选举程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定；
    三、经了解,相关人员的教育背景、工作经历具备与其行使职权相适应
的任职条件和职业素质，上述选举有利于公司的发展。
                                          独立董事: 聂长海     杨勇
                                              2015 年 6 月 30 日