金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2015 年 7 月 1 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会
董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项
进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采
选工程项目贷款提供担保的议案》。
同意控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝
阳”）为推动东沟钼矿采选工程项目建设，向中国建设银行洛阳分行贷款
100,000 万元，贷款期限为 8 年，贷款利率按照人民银行同期同档次基准
贷款利率确定；向中国银行西安高新技术开发区支行贷款 45,000 万元，
贷款期限为 1 年，贷款利率按照人民银行同期同档次基准贷款利率确定。
同意公司为金钼汝阳向中国建设银行洛阳分行贷款事项提供担保，担保金
额 100,000 万元，担保期限为 8 年；向中国银行西安高新技术开发区支行
贷款事项提供担保，担保金额 45,000 万元，担保期限为 1 年。公司为金
钼汝阳上述贷款事项提供的担保为连带责任担保，根据担保额向金钼汝阳
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按年收取 1%保费，金钼汝阳以现有的固定资产、在建工程、工程物资、
其他资产向公司提供反担保。
同意将此议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见《金堆城钼业股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担
保的公告》（2015-016）。
二、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2015 年第一次
临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时
股东大会的通知》（2015-017）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
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