公告编号：【2015】炎 27 号
江苏炎黄在线物流股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2015 年 6 月 23 日以传真和邮件的形式向各位董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知，并于2015 年 6 月 29 日以通讯的方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，人员分别是：卢珊女士、王宏先生、赵庆龙先生、毛澜波先生、涂振连先生（独立董事）、魏良全（独立董事）、成华先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：
一、审议通过了《变更公司名称的议案》
公司实际控制人由曾东江先生变更为王清忠先生，董事会拟向股东大会提议公司名次变更为“江苏高能时代在线股份有限公司”。
表决结果：同意：6票；反对：1票（王宏董事反对）；弃权：0票
二、审议通过了《变更公司注册地址的议案》
为争取所得税地方留存部分返还给企业，公司拟将公司注册地址变更到常州市广化街 7、9号。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过了《修改<公司章程>部分条款的议案》
1、原公司章程第四条公司注册名称：江苏炎黄在线物流股份有限公司。
中文名称简称：炎黄物流。公司英文名称：JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS
CO.，LTD.，英文名称缩写：CHINESE LOGISTICS。
修订为：第四条公司注册名称：江苏高能时代在线股份有限公司。中文名称简称：高能时代在线。公司英文名称：JIANGSU GORAL TIMES ONLINE
CO.，LTD.，英文名称缩写：GORAL TIMES ONLINE。
2、原公司章程：第五条公司住所：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路
178 号创捷大厦 308 室。邮政编码：213023。
修订为：第五条公司住所：常州市广化街 7、9号。邮政编码：213000。
同意修订《公司章程》部分条款并将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：1票（王宏董事反对）；弃权：0票
四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟召开公司2015年第一次临时股东大会审议《修改<公司章程>部分条款的议案》。会议具体事项详见《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一五年六月二十九日
