公告编号：2015-028
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证券代码：400060 证券简称：炎黄 5 主办券商：中国银河证券股份有限公司
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年 7月 15 日上午 10：00?
结束时间：2015 年 7月 15 日上午 11：00?
根据公司第九届董事会第二次会议决议，公司决定召开 2015年第一次临时股东大会。本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定。
公告编号：2015-028
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(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 7 月 10 日，截止 2015年 7月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
2.公司董事、监事及高级管理人员
3.江苏东晟律师事务所见证律师
(七)会议地点：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号创捷大厦308 室
二、会议审议事项
《修改<公司章程>部分条款的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2015 年 7 月 13 日
(三)登记地点:
本公司董事会办公室?
自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；
公告编号：2015-028
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四、其他
(一)会议联系方式
地 址：江苏常州市钟楼经济开发区玉龙南路 178 号创捷大厦 308 室?
单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司?
邮政编码：213023?
联系电话：（0519）83380805?
传 真：（0519）83066005?
联系人：卢珊、封永红?
(二)会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
第九届董事会第二次会议决议
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 29 日
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