银基烯碳新材料股份有限公司关于
联营公司履行业绩补偿进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年度本公司联营公司海城三岩矿业有限公司和奥宇石墨集
团有限公司、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司未完成承诺
业绩情况：
根据大信会计师事务所出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大
信专审字【2015】第11-00175号），海城三岩矿业有限公司（以下简称：
海城三岩）和奥宇石墨集团有限公司（以下简称：奥宇集团）、黑龙江
省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司（以下简称：奥宇深加工）均未
能达到原股东所承诺的业绩，标的公司2014年度业绩实现情况如下表：
金额单位：人民币万元
2014 年度承诺业绩 2014 年度实际完成数
标的企业 （2）-（1）
（1） （2）
海城三岩矿业有限公司 2014 年
12000 4968 -7032
1-12 月净利润
奥宇集团、奥宇深加工（2014 年
5000 2518 -2482
1-12 月净利润）
1、根据海城镁和与本公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的
实际控制人给本公司出具的《承诺函》：海城三岩在2014年度实现净利
润不低于12000万元人民币，如果未能达到承诺业绩，差额部分承诺人
应以现金方式向海城三岩补足。
2、根据奥宇原股东与本公司签订《资产置换协议》以及出具《承
诺函》，奥宇深加工和奥宇集团在 2014 年度合计实现净利润不低于 5000
万元人民币。奥宇原股东在承诺函中承诺：如果奥宇深加工和奥宇集团
任一年度未能达到上述承诺业绩，差额部分奥宇原股东同意奥宇深加工
和奥宇集团向公司全资子公司鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司（以下简
称: 鸡东烯碳）优先分配奥宇深加工和奥宇集团当年实现的税后利润，
以此方式向公司进行补偿,如仍不足以弥补差额的，奥宇原股东以现金
方式支付给公司。
鸡东烯碳优先从奥宇深加工和奥宇集团当年税后利润的分红数额=
承诺年度净利润 X51%
二、2014年度本公司联营公司海城三岩矿业有限公司和奥宇石墨集
团有限公司、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司履行补偿的
情况：
1、截止2015年6月30日，海城三岩已经收到其实际控制人以现金方
式支付给海城三岩的业绩差额部分7,032万元。
2、根据承诺，奥宇深加工和奥宇集团 2014 年度应向鸡东烯碳优先
分配税后利润 2,550 万元，公司已提请奥宇集团、奥宇深加工原股东及
相关责任人及时履约，公司董事会将根据后续履约的进展情况及时履行
信息披露义务。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
