江苏通达动力科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召集人：江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 6 月 30 日下午 2:30
网络投票时间：2015 年 6 月 29 日-2015 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 30
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015 年 6 月 29 日 15:00-2015 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司科技楼二楼会议室（江苏省南通市通州区兴仁镇兴
石路 58 号）
4、召开方式：现场结合网络投票方式
5、表决方式：现场书面投票结合网络投票方式
6、现场会议主持人：姜煜峰董事长
7、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表
有表决权股份 71,780,995 股，占公司股份总数的 43.4773%。公司部分董事、监
事及高级管理人员出席本次会议。北京市中伦（上海）律师事务所顾峰律师、项
瑾律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份
数量为 71,767,695 股，占公司有表决权股份总数的 43.4692%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东计 1 人，代表股份数量为 13,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0081％。
三、会议议案审议情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表
决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
公司独立董事向本次股东大会作了述职报告。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015-2016 年度银行融资计
划》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余
资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于以超募资金向深圳市亿
威尔信息技术股份有限公司进行股权收购及增资的议案》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
14、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用超募资金偿还银行
贷款的议案》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
15、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久
补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 71,767,695 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决股份总数的 99.9815%；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有效表决股份总数的 0%。
其中持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况：同意 18,917,718 股，占
出席会议有表决权股份的 26.3548%；反对 13,300 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0185%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：顾峰、项瑾
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会
审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议》
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关
于江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年年度股东大会所涉相关问题之法律意
见书》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
