威海华东数控股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）上午9：00。
网络投票时间：2015年6月29日—2015年6月30日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月30日上午9：30至11：30，下
午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月29
日下午15：00至2015年6月30日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年6月23日（星期二）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长郭洪君
7、会议通知情况：本次会议需要审议的事项已经公司2015年6月11日召开的
第四届董事会第十二次会议审议通过，《关于召开2015年度第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2015-044）、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2015
年6月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券
时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2015 年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，其中，
股东高鹤鸣、刘传金委托李壮出席了会议，代表有效表决权股份 141,227,484 股，
占公司总股份的 45.9283%。
参加网络投票的股东 20 人，代表有效表决权股份 896,200 股，占公司总股份
的 0.2915％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 26 人，代表有效表决权股份
142,123,684 股，占公司总股份的 46.2197％。其中，中小投资者 20 人（通过网络
投票方式出席），代表有效表决权股份 896,200 股，占公司总股份的 0.2915％。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出
席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1.1 关于选举刘玉平为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意 141,492,691 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5560%，
通过选举。
中小股东表决情况：同意 265,207 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 29.5924%。
1.2 关于选举刘庆林为公司第四届董事会独立董事的议案；
表决结果为：同意 141,760,722 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7446%，
通过选举。
中小股东表决情况：同意 533,238 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 59.4999%。
1.3 关于选举宋希亮为公司第四届董事会独立董事的议案。
表决结果为：同意 141,755,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7407%，
通过选举。
中小股东表决情况：同意 527,724 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 58.8846%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度第二次
临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度第二
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
