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江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开基本情况
1、会议召开时间：2015年 6月 30日
2、会议召开地点：上海黄浦区斜土路 768号致远大厦 22层 C座
公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长项友亮先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持有表决权的股份 8000股，占公司股份总数的 100%。
（三）议案审议情况
1、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。
股份简称：鹿得医疗股份代码：832278 公告编号：2015-015
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2、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》。
3、大会以 8000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，0 股回避，审
议通过了《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
（四）备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2015年 6月 30日
