公告编号：2015-022
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证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券股份有限公司
湖北省宏源药业科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 6月 29日
2.会议召开地点：湖北省罗田县义水北路 428号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公告编号：2015-02 / 2
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28人，持有表决权的股份 71,619,000股，占公司股份总数的 91.83%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《湖北省宏源药业科技股份有限公司股票期权激励方案》的议案
1.议案表决结果：
同意股数 71,619,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
91.83%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录
（一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2015年度第二次临时股
东大会会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会
2015年 6月 30日
