山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六
次会议会议通知于 2015 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达,
并于 2015 年 6 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会
议由公司董事长邱亚夫先生主持,经过充分讨论,审议通过以下议案:
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签订资产置换补
充协议并办理资产交割有关事项的议案》。
关联董事邱亚夫先生在审议该议案时回避表决。
《关于签订资产置换补充协议暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯
网[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015 年 7 月 1 日