公告编号：2015-021
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证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：齐鲁证券
山东万通液压股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年6月26日
2.会议召开地点： 山东省日照市五莲县(火车站东500米)山东万
通液压股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、 《证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或
履行必要程序。
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，
持有表决权的股份55,000,000股，占公司股份总数的91.67%。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容
为进一步提升公司筹资效率，解决资金需求，公司拟向公司控股
股东、实际控制人王万法先生无偿借入资金1500万元，本次交易事
项构成关联交易，特提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数9,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，关
联方王万法先生、其家属王刚先生和孔祥娥女士回避表决，关联股东
持有股份合计45,700,000股，其余10名股东参与了表决。
三、备查文件目录
1、《山东万通液压股份有限公司2015年第二次临时股东大会
决议》；
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2、公司与王万法先生签署的借款合同。
山东万通液压股份有限公司
董事会
2015年6月29日
