股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临 2015-063
债券简称：11 桂东 01 债券代码：122138
债券简称：11 桂东 02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十
五次会议的通知于 2015 年 6 月 19 日以电子邮件发出。会议于 2015 年 6 月 26 日以通讯
表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于参与竞买梧州桂江电力公
司 100%股权的议案》：
2015 年 6 月 18 日，公司从北京产权交易所公告的公开信息获悉，广西水利电力建
设集团有限公司（以下简称“广西水电集团”）拟通过北京产权交易所挂牌转让其持有
的梧州桂江电力有限公司（以下简称“桂江公司”）100%股权，挂牌价格为人民币
45,825.89 万元（经评估后的净资产值），挂牌公告期为自 2015 年 6 月 19 日起 20 个工
作日，挂牌期满日期为 2015 年 7 月 17 日。公司拟提请公司董事会授权公司总裁在董事
会审批权限内以自筹资金参与竞买桂江公司 100%股权，并办理相关竞买手续。具体内容
详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于参与竞拍梧州桂江电力公司 100%
股权的公告》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立天祥投资公司的
议案》：
为拓展公司的投资渠道和业务，公司拟自筹资金人民币 3000 万元出资设立广西天
祥投资有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册资本为人民币 3000 万元，为公司
全资子公司。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于投资设立天
祥投资公司的公告》。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于拟投资设立售电公司的议
案》：
为适应电力体制改革的需要，公司拟自筹资金人民币 5,000 万元出资设立售电公司。
售电公司注册资本拟定为人民币 5,000 万元，为公司全资子公司。具体内容详见公司同
日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资设立售电公司的公告》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015 年 6 月 26 日
