公告编号：2015-0016证券代码：400022 主办券商：长江证券公司简称：海洋3厦门海洋实业（集团）股份有限公司2014年度股东大会决议公告
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：2015 年 6 月 25 日上午。
2、会议召开地点：厦门市思明区思明南路 495 号和驿家酒店会议室。
3、会议主持人：本公司董事长张明先生。
会议召集人：本公司董事会。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决
权的股份 58,296,704 股，占公司股份总数的 37.13%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案(均为普通决议事项)：
1、2014 年度董事会工作报告。
2、2014 年度财务决算报告。
3、2014 年度利润分配预案。
4、关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案。
5、2014 年度监事会工作报告。
6、2014 年年度报告。
7、关于《2014 年年度报告》所披露的公司重大关联交易事项，提议股东大
会授权董事会及董事长签署相关的法律文件，在适当的时机采取各种方法处理包括法律途径，以维护公司权益和广大股东利益。
8、关于变更部分董事的议案。
鉴于畅文智提出辞去董事职务，拟补选郭萌为公司董事。
9、关于变更部分监事的议案。
鉴于郝君提出辞去监事职务，拟补选吕游为公司监事。
各议案表决结果如下：
表决情况议案同意否决弃权股份数比例%股份数比例%股份数比例%1 53,990,355 92.61 0 0 4,306,349 7.39
2 53,990,255 92.61 0 0 4,306,449 7.39
3 53,990,255 92.61 0 0 4,306,449 7.39
4 53,990,255 92.61 0 0 4,306,449 7.39
5 53,990,255 92.61 0 0 4,306,449 7.39
6 53,990,355 92.61 0 0 4,306,349 7.39
7 40,328,900 69.18 0 0 17,967,804 30.82
8 53,990,255 92.61 0 0 4,306,449 7.39
9 53,990,255 92.61 0 0 4,306,449 7.39
注：1、“比例%”栏是指相应表决意见的股份数占本次出席会议股东所代表股份总数的百分比。
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所陈珂、周腾出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、厦门海洋实业(集团)股份有限公司2014年度股东大会会议有关文件。
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会2015年6月25日
