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湖北宜化:七届三十八次董事会决议公告 下载公告
公告日期:2015-06-26
                   湖北宜化化工股份有限公司
                 七届三十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       湖北宜化化工股份有限公司七届三十八次董事会于 2015 年 6 月
24 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
       一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯网
同日公告 2015-033)
       表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担
保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
    本公司为上述子公司申请 110,000 万元授信提供担保是可行的,
上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。上述担保
符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
       二、关于投资设立公司的议案(详见巨潮资讯网同日公司公告
2015-032);
    公司 2 名关联董事张新亚先生、张行锋先生按规定予以回避,公
司 9 名非关联董事表决情况如下:
       同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                   -1-
    三、关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知(详见巨潮
资讯网公司同日公告 2015-035 号)
    表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
    特此公告。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                            董   事 会
                                      二〇一五年六月二十四日
                              -2-

  附件:公告原文
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