北京指南针科技发展股份有限公司关于认定公司核心员工的职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
（一）北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年
6月23日下午15:30 在公司会议室召开2015年第一次职工代表大会。
（二）本次职工代表大会应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。会
议由职工监事王浩先生主持。
（三）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
二、会议表决情况
会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于认定公司核心员工的议案》。
议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会决定提名林茂升、张春林、刘辉、童馨萱、姚远、常承、范利伟、李龙潭、胡国强、刘耀坤、屈在宏、张轩、王军、王科、张友君、王浩、聂澎、李娜、张英、齐海凤、张莹、胡玉芳、莫苗苗、全克敏、裴亮、黄亮26员工为公司的核心员工。
上述核心员工提名已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，自2015
年6月17日上午9:00时至2015年6月23日中午12:00时在公司公告栏向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。2015年6 月23日，公司职工代表大会同意认定上述26名员工为公司核心员工。
职工代表大会表决结果：30票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京指南针科技发展股份有限公司关于认定公司核心员工的职
工代表大会决议》
（二）《北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第十四次会议
决议》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2015年6月25日
