公告编号：2015-017
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证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：中信证券
北京指南针科技发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 07月 10日 9时 30分
结束时间：2015年 07月 10日 11时 30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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本次股东大会的股权登记日为 2015年 7月 1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司核心员工的议案》；
2、审议《关于公司股票发行方案的议案》；
3、审议《关于公司股票认购合同的议案》；
4、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票
发行相关事宜的议案》；
7、审议《关于天一星辰（北京）科技有限公司过渡期损益认定
的议案》。
议案内容详见 2015年 6月 25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第十届董事会第十四次会议决议公告》（2015-014）。
三、会议登记方法
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(一)登记方式
(二)登记时间: 2015年 7月 2日至 2015年 7月 9日
上午：9:00-11:00 ，下午：1:00-4:00
(三)登记地点:
董事会秘书处。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：北京朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2 号楼 4层
联系电话：010－82559988
传真：010－82559
邮政编码：100102
联系人：孙鸣
(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
（一）《北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第十四次会
议决议》。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
临时提案请于会议召开十天前提交。
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北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2015年 6月 25日
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授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托 先生/女士代表我单位出席北京指南针科技发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
议案
序号
议案名称
表决意见
同意反对弃权
1 《关于提名公司核心员工的议案》
2 《关于公司股票发行方案的议案》
3 《关于公司股票认购合同的议案》
4 《关于增加公司注册资本的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
7 《关于天一星辰（北京）科技有限公司过渡期损益认定的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否。
如有，应行使表决权：□赞同 □反对 □弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是□否，可以按自己的意思表决。
委托人签名：
法人单位公章：委托日期： 年月日
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法定代表人资格证明书
先生/女士，在我单位担任职务，系我单
位法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年 月 日
