福建众和股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 30 日在巨潮资讯网、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2014
年度股东大会的通知》，于 2015 年 6 月 23 日刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的
提示性公告》。
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
公司 2014 年度股东大会通知于 2015 年 5 月 30 日发布，并于 2015 年 6 月 23 日
刊登了《关于 2014 年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场表决与网
络表决相结合的方式进行。现场会议于 2015 年 6 月 25 日下午 14：30 在厦门集美
杏林杏前路 30 号四楼会议室召开；网络投票时间为 2015 年 6 月 24 日-2015 年 6
月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6
月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 24 日 15：00 至 2015 年 6 月 25 日 15：00 期间
的任何时间。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 31 人，代表股份
214,526,962 股，占公司有表决权股份总数的比例为 33.77%。其中：(1) 出席现场
会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 212,524,807 股，占公司有表决权
股份总数的比例为 33.4549%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结
束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 28 人，代表股份
2,002,155 股，占公司总股份的 0.3152%。
董事长许建成先生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会
议；北京盈科（厦门）律师事务所林崇凯律师、阮智杰律师出席本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方
式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 214,166,862
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
公司独立董事张亦春先生、阮荣祥先生、唐予华先生、朱福惠于股东大会上进行
了 2014 年度述职报告。
2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 214,166,862
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
3、审议通过了《2014 年度报告及其摘要》，表决结果为：同意 214,166,862 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0219%。
公司董事会在股东大会上就 2014 年度审计报告涉及保留意见及强调事项进行了
说明。
4、审议通过了《2014 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 214,166,862 股，
占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0219%。
5、审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，表决结果为：同
意 214,166,862 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权
16,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:同意 9,097,528 股，
占出席会议有表决权股份总数的 4.2407%；反对 313,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0219%。
6、审议通过了《关于向有关商业银行等金融机构申请 2015 年度综合授信额度的
议案》，表决结果为：同意 214,166,862 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；
反对 313,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，
因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
7、审议通过了《关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议
案》，表决结果为：同意 214,166,862 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；
反对 313,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，
因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同意 9,097,528 股，
占出席会议有表决权股份总数的 4.2407%；反对 313,200 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0219%。
8、在福建君合集团有限公司回避表决的情况下，本次会议其他股东以记名投票
表决方式审议通过了《关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》，表决结
果为：同意 206,565,289 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7555%；反对 475,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2296%；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:同意 1,495,955 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.7224%；反对 475,500 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.2296%；弃权 30,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有
表决权股份总数的 0.0148%。
9 、 审 议通 过了 《 未 来三年 股 东回报 规 划 (2015-2017) 》， 表 决结果 为 ：同意
214,317,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9022%；反对 162,900 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0759%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:同意 9,247,828 股,
占出席会议有表决权股份总数的 4.3108%；反对 162,900 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0759%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会
议有表决权股份总数的 0.0219%。
10、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，表决结果为：同意
214,166,862 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
11、审议通过了《关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿 160 万 t/a 采
选工程扩建项目的议案》，表决结果为：同意 214,317,162 股，占出席会议有表决权
股份总数的 99.9022%；反对 162,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0759%；
弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0219%。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 214,166,862
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意
214,166,862 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8321%；反对 313,200 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
14、审议通过了《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》，表决结果为：
同意 214,317,162 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9022%；反对 162,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0759%；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权
16,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0219%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科（厦门）律师事务所林崇凯律师、阮智杰律师出席见证
并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人
员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
五、备查文件
1、公司 2014 年度股东大会决议；
2、北京盈科（厦门）律师事务所出具的关于公司 2014 年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
福建众和股份有限公司
二〇一五年六月二十六日
