华泽钴镍:第八届董事会第二十一次会议决议公告

                      成都华泽钴镍材料股份有限公司
                   第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2015年6
月24日以通讯方式召开，公司已于2015年6月19日将全部会议材料以专人、传真
和电子邮件等方式提交给全体董事；至2015年6月24日下午15：00时，公司董事
会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过《关于陕西华泽镍钴金属有限公司设立青海镍镁基地建设项
目全资子公司的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）。
    特此公告
                                            成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二 O 一五年六月二十六日