公告编号：2015-028
1/?2?
证券代码：831010 证券简称：天佳科技 主办券商：东北证券
银川天佳能源科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015 年 6 月 24 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：龚晓科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8人，持有的股份 11,395,000 股，占公司股份总数的 32.56%。
二、议案审议情况
本次会议的召开符合公司法、证券法、公司章程的相关规定，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
公告编号：2015-028
2/?2?
(一)审议通过《关于为关联方宁夏凯添能源开发有限公司提供担保的议案》；
1.议案内容
银川天佳能源科技股份有限公司拟为宁夏凯添能源开发有限公司向中国农业银行宁夏分行贺兰支行贷款 7200 万元提供保证担保，贷款期限二年。
2.议案表决结果：
同意股数 625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案构成关联交易，关联股东龚晓科、穆云飞回避表决,回避表决总股数 10,770,000 股。
三、备查文件目录
《2015 年第三次临时股东大会会议决议》
银川天佳能源科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 25 日
