江苏炎黄在线物流股份有限公司章程修订案
基于公司未来的发展方向变化，为健全公司组织架构，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司章程》相关条款的规定，公司董事会拟对《公司章程》作如下修改：
1、第四条："公司注册名称：江苏炎黄在线物流股份有限公司。中文名称简称：炎黄物流。公司英文名称：JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.，LTD.，英文名称缩写：CHINESE ONLINE LOGISTICS。"
修改为："公司注册名称：江苏炎黄在线物流股份有限公司。中文名称简称：炎黄物流。公司英文名称：JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.，LTD.，英文名称缩写：CHINESE LOGISTICS。"
2、第十一条："本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、首席执行官（CEO）、首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）和首席科技官（CTO）、副总裁和董事会秘书、财务负责人。"
修改为："本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁和董事会秘书、财务负责人。"
3、第十二条 "公司经营宗旨：主要致力于在信息产业领域，通过艰苦不懈的努力，追求企业价值的最大化，与合作伙伴一道，共同为社会不断提供最能反映企业特征的技术、产品和服务，以此来回报客户、股东、合作伙伴、员工、社区和政府。"
修改为："公司经营宗旨：主要致力于在物流及新材料等领域，通过艰苦不懈的努力，追求企业价值的最大化，与合作伙伴一道，共同为社会不断提供最能反映企业特征的技术、产品和服务，以此来回报客户、股东、合作伙伴、员工、社区和政府。"
4、第一百二十七条："董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。"
修改为："董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。"
5、第一百二十八条第（十）款："聘任或者解聘首席执行官（CEO）、总裁，根据公司总裁的提名，聘任或解聘公司副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员；并决定其以上人员的报酬事项和奖惩事项；公司首席执行官（CEO）、总裁、首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）和首席科技官（CTO）、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员，以下简称为公司高管人员。"
修改为：（十）"聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；"
6、第一百二十八条第（十五）款："听取公司首席执行官（CEO）、总裁的工作汇报，并检查其工作；"
修改为："听取公司总裁的工作汇报，并检查其工作；"
7、第一百三十三条："董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
修改为："董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。"
8、第一百三十五条："董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"
修改为："公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"
9、第一百四十六条 "按照市场经济的要求和国际惯例，结合信息产业的自身特点，公司采用首席执行官（CEO）/总裁的管理架构。公司设首席执行官（CEO）一名，总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任首席执行官（CEO）、总裁、首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）、首席科技官（CTO）、副总裁和董事会秘书，但兼任首席执行官（CEO）、总裁、首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）、首席科技官（CTO）、副总裁和董事会秘书的职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。"
修改为："公司设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"
10、第一百四十七条"公司首席执行官（CEO）、总裁、首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）、首席科技官（CTO）副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"
修改为："公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和为公司高级管理人员。"
11、第一百五十条 "首席执行官（CEO）无届数和年限限定，但必须由董事兼任。总裁每届任期三年，连聘可以连任。首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）和首席科技官（CTO）无届数和年限限定。首席执行官（CEO）可以兼任总裁、首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）或首席科技官（CTO），但总裁、首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）和首席科技官（CTO）职务之间不得互相兼任。首席信息官（CIO）、首席运行官（COO）、首席财务官（CFO）和首席科技官（CTO）的职务在无适当人选时可以空缺，其职责由首席执行官（CEO）代行职责；但总裁不得空缺，必须聘任专门人员或明确由首席执行官（CEO）兼任。"
修改为："总裁每届任期三年，连聘可以连任。"
12、第一百六十六条："公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"
修改为："公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"
13、删除第五章第二节"独立董事"一节。
（独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行，《独立董事议事规则》另行修订。）
14、原《公司章程》中相应章节、条款依次顺延。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二00六年十一月
