证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-037
证券简称：南玻 A；南玻 B；10 南玻 01；10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议
决议，定于 2015 年 7 月 2 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。公司于
2015 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《中国南玻集团股份有限公司召开 2015 年第一次
临时股东大会通知》。现发布关于召开本次股东大会通知的提示性公告，具体内
容如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2015 年 7 月 2 日下午 14:30
②网络投票时间为：2015 年 7 月 1 日～2015 年 7 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 2
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7
月 1 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
①现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
②网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
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票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重
复投票将以第一次投票结果为准。
6、A 股股权登记日/B 股最后交易日：2015 年 6 月 25 日。
7、会议出席对象
① 截至 2015 年 6 月 25 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含 A 股及 B 股股东)。股东可委
托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。
② 公司董事、监事和高级管理人员。
③ 公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一
楼会议室。
二、会议审议事项
1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、 审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价方式
2.6 限售期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
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3、 审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
4、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
6、 审议《关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分
别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
8、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
9、 审议《关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的授权有效期的的议
案》
10、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、 审议《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017 年）
股东回报规划>的议案》
上述议案中第 2、5、6、7、9 项议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避
表决。
股东大会就以上第 2、5、9、10 项议案作出决议，须经过出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。
以上议案的详细内容，请参见于 2015 年 4 月 23 日及 2015 年 6 月 16 日公告
在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第七届董事会临时会议决议》等相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记手续：
① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托
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出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收
到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦四楼股证事务部（邮
编：518067）。
3、登记时间：2015 年 7 月 1 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在
册的公司 A 股及 B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票
系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
① 投票代码：360012
② 投票简称：南玻投票
③ 投票时间：2015 年 7 月 2 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
④ 通过交易系统进行网络投票的操作程序
A. 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
B. 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案 1，2.00 代
表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 对所有议案表决 100.00 元
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 2.00 元
2.01 发行股票的种类和面值 2.01 元
2.02 发行方式和发行时间 2.02 元
2.03 发行对象及认购方式 2.03 元
2.04 发行数量 2.04 元
2.05 定价方式 2.05 元
2.06 限售期 2.06 元
2.07 募集资金数量及用途 2.07 元
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.08 元
2.09 本次发行决议有效期 2.09 元
2.10 上市地点 2.10 元
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3 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 3.00 元
析报告的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 4.00 元
5 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 5.00 元
6 关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有 6.00 元
限公司分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议
案
7 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议 7.00 元
案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 8.00 元
行 A 股股票相关事宜的议案
9 关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东 9.00 元
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具
体事宜的授权有效期的的议案
10 关于修改<公司章程>的议案 10.00 元
11 关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年 11.00 元
（2015-2017 年）股东回报规划>的议案
C. 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。具体如下表所示：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
D. 对于同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E. 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
① 股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2015 年 7 月 1 日下
午 15:00，网络投票结束时间为 2015 年 7 月 2 日下午 15:00。
② 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
③ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
① 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
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易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
② 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、联系方式：
联系人：马丽梅、陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
六、备查文件
公司第七届董事会临时会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二十六日
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附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案 表决意见
议案内容
序号 赞成 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价方式
2.6 限售期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
2.10 上市地点
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
3
的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
-7-
5 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
关于公司与中国北方工业公司、前海人寿保险股份有限公司分
6
别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案
7 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
8
股票相关事宜的议案
关于调整非公开发行 A 股股票方案决议有效期和股东大会授
9 权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权有效
期的的议案
10 关于修改<公司章程>的议案
关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017
11
年）股东回报规划>的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一五年 月 日
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