武汉塑料工业集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案；
2、公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登股权分置改革方案实施公告；
3、公司股票复牌时间详见股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年12月4日下午14:00
网络投票时间为：2006年11月30日9:30至12月4日的15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月30日至2006年12月4日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年11月30日9:30至2006年12月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼
3、表决方式：现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长徐亦平先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席总体情况
参加本次会议表决的股东或股东代表共计1123人，代表股份83472803股，占公司股份总数的59.21%。
2、非流通股股东出席情况：
参加表决的非流通股股东及股东代表4人，代表股份64951401股，占公司非流通股股份总数的71.41%，占公司股份总数的46.07%。
3、流通股股东出席情况：
参加表决的流通股股东及股东代表1119人，代表股份18521402股，占公司流通股股份总数的37.03%。
其中：
（1）出席现场会议表决的流通股股东及股东代表6人，代表股份577619股，占公司流通股股份总数的1.15%；
（2）委托董事会投票表决的流通股股东21人，代表股份660372股，占公司流通股股份总数的1.32%；
（3）通过网络投票表决的流通股股东1092人（已扣除既参加网络投票又委托董事会投票的1人，代表股份10800股），代表股份17283411股，占公司流通股股份总数的34.56%。
公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构相关人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、会议审议了《武汉塑料工业集团股份有限公司资产捐赠及资本公积金定向转增暨股权分置改革方案的议案》。方案摘要（修订稿）刊载于2006年11月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，方案全文（修订稿）刊载于2006年11月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议表决情况：
（1）全体股东表决情况
同意81075256股，占参加表决股份总数的97.13%；反对2373203股，占参加表决股份总数的2.93%；弃权24344股，占参加表决股份总数的0.029%。
（2）非流通股东表决情况同意64951401股，占参加表决非流通股份的100%。
（3）流通股东表决情况同意16123855股，占参加表决流通股份的87.06%；反对2373203股，占参加表决流通股份的12.81%；弃权24344股，占参加表决流通股份的0.13%。其中，参加表决的前十大流通股股东表决情况：
股东名称 持股数量 表决方式 表决结果
1 上海通鸿实业有限公司 1,089,470 网络 同意
2 贾德贵 347,700 网络 同意
3 王峻 342,575 网络 反对
4 北京美伊教育发展有限公司 308,600 网络 同意
5 林俊 294,972 委托 同意
6 施巍 282,900 现场 同意
7 尤建义 247,400 网络 同意
8 陈丹 243,400 网络 同意
9 李春江 227,100 网络 同意
10 刘长淑 220,000 网络 同意
3、表决结果：本次会议表决通过了《武汉塑料工业集团股份有限公司资产捐赠及资本公积金定向转增暨股权分置改革方案的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所。
2、律师姓名：顾恺、方芳
3、结论性意见：
武汉塑料的控股股东、实际控制人（包括潜在控股股东、实际控制人）及其直接或间接控制的法人，控股股东以外的非流通股股东（包括潜在非流通股股东），董事会聘请的保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方均未持有或控制武汉塑料流通股股份，不存在需要回避表决的情形。
公司本次股东会议的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；董事会征集投票委托的程序及授权委托内容合法有效；出席本次股东会议的人员资格合法有效；本次股东会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次会议决议；
2、湖北安格律师事务所出具的法律意见书；
3、武汉塑料工业集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）。
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2006年12月5日
