威海华东数控股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
4、本次会议采用股东大会普通决议形式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年6月24日（星期三）上午9：00。
网络投票时间：2015年6月23日—2015年6月24日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9：30至11：30，下
午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月23
日下午15：00至2015年6月24日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年6月17日（星期三）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第四届监事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：监事会主席刘旭辉
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的方式和方法已于2015年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2015 年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，其中，
中小投资者 1 人，代表有效表决权股份 141,307,484 股，占公司总股份的 45.9543%。
参加网络投票的股东 1,733 人，代表有效表决权股份 58,203,230 股，占公司总
股份的 18.9282％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1,740 人，代表有效表决权股份
199,510,714 股，占公司总股份的 64.8825％。其中，中小投资者 1,734 人（通过网
络投票方式出席 1,733 人），代表有效表决权股份 58,283,230 股，占公司总股份的
18.9542％。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东东方未来律师事务所指派律师出
席了会议。
威海华东数控股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果为：同意 103,991,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 52.1235％；
反对 95,490,912 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.8625％；弃权 27,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0140％。
中小股东表决情况：同意12,764,418股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的21.9007％；反对45,490,912股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
78.0515％；弃权27,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0478％。
本议案采用股东大会普通决议方式表决通过，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第二十四条规定的“上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决
议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过”的情形。
2、审议通过《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议
案》；
表决结果为：同意 102,892,502 股，占出席会议有表决权股份总数的 51.5724％；
反对 95,340,512 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.7872％；弃权 1,277,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6404％。
中小股东表决情况：同意 11,665,018 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 20.0144％；反对 45,340,512 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 77.7934％；弃权 1,277,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
2.1922％。
本议案采用股东大会普通决议方式表决通过，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第二十四条规定的“上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决
议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过”的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东东方未来律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度第一次
临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会会议决议》；
2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2015 年度第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十五日
