钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2015 年 6 月 12 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知，
2015 年 6 月 24 日下午 2：30 在公司二楼会议室以现场方式召开第六届董事会第
一次会议。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 8 人（其中董事叶建桥先
生书面委托董事长刘正洪先生代为表决）。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
会议由何中辉先生主持，会议经记名投票表决后，全体董事一致通过如下决
议：
一、审议通过了《关于公司第六届董事会提名委员会组成成员的议案》；
经公司董事会研究，公司第六届董事会提名委员会由张阳先生（召集人）、
陈建根先生、何中辉先生组成。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
全体董事选举刘正洪先生为公司第六届董事会董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
全体董事选举韦东良先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事选举何中辉先生为公司第六届董事会副董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司董事会下设三个委员会组成成员议案》；
经公司董事会研究，公司董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会成员
组成为：
1、董事会战略与决策委员会组成人员：刘正洪先生（召集人）、韦东良先生、
姚岳来先生、王树乾先生、张阳先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、董事会薪酬与考核委员会组成成员：李晓先生（召集人）、张阳先生、王
树乾先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、董事会审计委员会组成成员：陈建根先生（召集人）、李晓先生、何中辉
先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；（简历附后）
经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任倪世强
先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。（简历附后）
经公司董事长刘正洪先生提名，董事会研究，公司第六届董事会聘任杨文红
女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；（简历附后）
经公司总经理倪世强先生提名，董事会研究，聘任李迅为公司副总经理、王
朝晖为公司副总经理、朱建为公司财务总监、方剑为公司副总经理、高雅麟为公
司副总经理，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司代行董事会秘书人选的议案》；（简历附后）
经公司董事长刘正洪先生提名，由公司财务总监朱建先生代行公司董事会秘
书职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司三名独立董事张阳先生、陈建根先生、李晓先生发表独立意见，对上述
议案表示同意。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015 年 6 月 25 日
附件：简历
刘正洪，男，1963 年 5 月生，工商管理硕士，高级工程师。1983 年至 1993
年任原水利电力部北京勘测设计研究院工程师、副处长；1994 年至 2004 年任德
国福依特西门子水电集团北京代表处首席代表，中国总部（上海）执行副总裁兼
董事会秘书；2004 年 12 月至 2007 年 2 月任中国水务投资有限公司常务副总经
理；2007 年 3 月至今任中国水务投资有限公司总经理。2007 年 5 月至今任钱江
水利开发股份有限公司董事。
韦东良，男，1974 年 9 月出生，研究生学历，工程师、经济师，1996 年 8
月至 2001 年 8 月任浙江省电力试验研究所热工室专业负责人；2001 年 9 月至 2003
年 2 月任浙江省电力开发公司生产经营部职员；2003 年 3 月至 2004 年 2 月任浙
江省能源集团有限公司资产经营部职员；2004 年 3 月至 2006 年 8 月任浙江省能
源集团有限公司办公室秘书；2006 年 9 月至 2007 年 3 月任浙江浙能兰溪发电有
限责任公司总经理助理；2007 年 4 月至 2010 年 1 月任浙江浙能兰溪发电有限责
任公司副总经理；2010 年 2 月至 2011 年 5 月任浙江省水利水电投资集团有限公
司副总经理；2011 年 6 月至 2014 年 7 月浙江省能源集团有限公司资产经营部副
主任；2014 年 8 月至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。2010 年 5
月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
何中辉，男，1963 年 1 月出生，大学本科学历，高级工程师， 1998 年 12
月至 2003 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003 年 6 月至 2003
年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004 年 1 月至今
任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长；1993 年至 1994 年到日本研修，曾
任浙江省水利厅规划计划处副处长，舟山市人民政府副秘书长。
倪世强，男，汉族，1974 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师,
高级会计师；1996 年 7 月至 1999 年 7 月任中国水利投资公司计划财务部会计；
1999 年 7 月至 2000 年 3 月在财政部基本建设司基建处(交流)工作；2000 年 3 月
至 2000 年 7 月在财政部企业司外资处(交流)工作；2000 年 7 月至 2001 年 4 月任
中国水利投资公司财务中心主任助理；2001 年 4 月至 2004 年 12 月任中国水利
投资公司资产管理公司经理；2004 年 12 月至 2006 年 3 月任中国水务投资公司
投资部副经理；2006 年 4 月至 2011 年 9 月任中国水务投资有限公司投资部经理；
2011 年 9 月至 2015 年 6 月任上海环保（集团）有限公司总经理；2011 年 6 月至
2015 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司监事。
李迅，女，1971 年 11 月出生，研究生学历。1988-1992 杭州大学新闻系本
科，1995-1998 杭州大学新闻系研究生（在职）获硕士学位。自 1992 年一直在
钱江晚报工作，在新闻部任金融财贸记者，在时事新闻部任编辑，曾任《欧洲时
报》浙江专版编辑。2005 年 4 月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。2005
年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
王朝晖，男，1966 年 10 月出生，大学本科，高级会计师，曾任水利厅机电
排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹
委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001 年至 2011 年 6 月任钱
江水利开发股份有限公司财务总监；2011 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限
公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展
有限公司董事长，现兼任浙江钱江水利供水有限公司董事长，钱江永康水务有限
公司董事长。
朱建，男，1970 年 7 月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师、中
国注册资产评估师、中国注册税务师。1991 年 9 月至 1994 年 4 月就职于杭州蓝
孔雀化学纤维（股份）有限公司，任公司财务处主办会计；1994 年 4 月至 1997
年 4 月就职于浙江钱江会计师事务所从事审计、资产评估工作，任项目经理；1997
年 4 月至 2002 年 12 月就职于中国华能集团公司浙江分公司，任公司财务部会计
主管；2002 年 12 月起至今，就职于钱江水利开发股份有限公司，历任公司财务
部主办会计、财务部副经理、财务部经理；2011 年 6 月至今任钱江水利开发股
份有限公司财务总监；曾任双环传动独立董事；现任万安科技、微光电子独立董
事。
方剑，男，1962 年 4 月出生，大专学历，经济师。1986 年 8 月至 1991 年
11 月浙江省煤炭工总公司劳动工资处干部；1991 年 11 月至 1997 年 9 月浙江省
石煤综合利用公司工作；1997 年 9 月至 2002 年 1 月中国煤炭综合利用浙江省公
司工作；2002 年 1 月至 2003 年 12 月浙江汇明能源综合发展公司工作；2004 年
1 月至 2006 年 5 月浙江天虹物资贸易有限公司党支部书记、副总经理；2006 年
6 月至 2013 年 4 月浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党支部
书记；2013 年 4 月至 2014 年 12 月浙江兴源投资有限公司总经理助理；2014 年
12 月至今任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。
高雅麟，男，1970 年 10 月出生，大学本科，经济师。1994 年 8 月至 1995
年 6 月浙江省兰溪市化工试剂厂工作；1995 年 7 月至 1996 年 7 月兰溪市自来水
公司盛大工贸公司财务部工作；1996 年 8 月至 1997 年 8 月任兰溪市自来水公司
盛大铸造公司生产科科长兼办公室主任；1997 年 9 月至 2003 年 5 月任兰溪市自
来水公司办公室副主任；2003 年 6 月至 2005 年 12 月任兰溪市自来水公司办公
室主任；2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰溪市自来水公司副总经理兼办公室主
任；2010 年 10 月至今任兰溪市钱江水务公司总经理。兼任浙江省水业协会专家
组成员、金华市水业协会副会长、兰溪市企业家协会副会长、兰溪市作家协会副
主席、浙江省环境监测协会理事、安全评价与风险管理技术委员会专家库成员。
杨文红，女，1967 年 3 月出生，1989 年 6 月毕业于浙江工商大学（原杭州
商学院）企业管理系，经济学学士，高级会计师。2000 年 10 月至今在钱江水利
开发股份有限公司董事会办公室工作，2012 年 8 月至今任钱江水利开发股份有
限公司证券事务代表。
