公告编号：2015-041
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证券代码：430141 证券简称：久日化学 主办券商：广州证券
天津久日化学股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015年 6月 23日审议并通过：
任命崔晨先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东62人，持有公司股份 53,659,707股，占股份总数的 72.76%，会议由
董事长赵国锋先生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 53,659,707 股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号：2015-041
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该任命董事崔晨持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
因股东天创博盛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和河北天冀创业投资有限公司原推荐董事薛天辅先生离职，根据其推荐由崔晨先生接替担任公司董事。
崔晨先生，1971年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理学硕士。1993年-1996年，就职于天津市乐仁堂制药有限公司，任车间主任；1996年-1998年就职于深圳海王制药有限公司，任销售经理；2000年-2004年，就职于天津泰达科技风险投资股份有限公司，任投资经理；2004年-2011年，就职于天津创业投资有限公司，任投资经理；2011年至今，就职于天津创业投资管理有限公司，任合伙人、董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
对公司治理机制无影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
崔晨先生具备多年投资管理经验，其担任董事将有利于公司后续业务的发展和经营决策的实施。
三、备查文件
《天津久日化学股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》。
天津久日化学股份有限公司
公告编号：2015-041
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董事会
2015年 6月 24日
