公告编号：2015-040
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证券代码：430141 证券简称：久日化学 主办券商：广州证券
天津久日化学股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 6月 23日
2.会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1号智慧山
虚拟园 C座 5楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 62 人，持有表决权的股份 53,659,707股，占公司股份总数的 72.76%。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与天津市天骄辐射固化材料有限公司开展战略合作的议案》
1.议案内容
为提高公司的核心竞争力，公司拟与天津市天骄辐射固化材料有限公司（以下简称“天骄辐射”）建立战略合作关系，开展市场与产品合作。
天骄辐射是一家专业从事辐射固化化学品研究开发及生产销售的科技型企业，拥有多年辐射固化单体的研发经验，现为国内 UV 单体主要生产商之一，产品均为自主研发，生产实力雄厚，单体种类齐全，拥有科学的生产工艺和先进的生产装置，是 PPG、阿克苏等世界
500 强的供应商。
我公司现所处光固化行业不仅包括光引发剂，还包含单体和树脂，并且单体和树脂的用途更为广泛。本次开展战略合作后，将由天骄辐射代为我公司生产相关单体产品，我公司对相关产品进行包销。
基于公司现已拥有的大量稳定客户群，向单体领域的拓展不仅能够增加公司产品品种，提高公司销售收入，并且现大部分客户都会选用混合型光固化材料，合作后能与公司现有产品产生高度协同效应，带动公司现有产品的销量。通过本次合作，公司不仅拓展了产品系列，更获得一大批优质客户资源，公司核心竞争力得到提升，进一步巩固了公司在行业的龙头地位。
2.议案表决结果：
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同意股数 53,659,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容
鉴于双方拟建立战略合作关系，公司拟对天津市天骄辐射固化材料有限公司（以下简称“天骄辐射”）提供连带责任担保，债权人为中国光大银行，担保资金不超过人民币 1500 万元，担保期限为一年，并由天骄辐射以自有设备为公司提供反担保。
2.议案表决结果：
同意股数 53,659,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于选举崔晨为公司董事的议案》
1.议案内容
根据现行的《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提名崔晨先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会届公告编号：2015-040
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满。
2.议案表决结果：
同意股数 53,659,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容
鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，拟签署《公司与广州证券关于全国中小企业股份转让系统持续督导协议书之终止协议书》。
2.议案表决结果：
同意股数 53,659,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(五)审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
1.议案内容
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根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由太平洋证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数 53,659,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》
1.议案内容
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广州证券解除持续督导协议的说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 53,659,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
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三、备查文件目录
《天津久日化学股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》。
天津久日化学股份有限公司
董事会
2015年 6月 24日
