山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2015 年 6 月 19 日以电
子邮件形式发出召开第八届董事会 2015 年第一次临时会议的通知，
并于 2015 年 6 月 24 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长张兆亮先生
主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于达因药业投资首都医疗健康产业有限公司股权项目的议案》：
同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金认购光大
金控（天津）产业投资基金管理有限公司发起设立的有限合伙制人民
币股权投资基金——北京光大金控财富医疗投资中心的基金份额。该
投资基金认缴出资总额为 1.5 亿元，其中达因药业作为有限合伙人
（LP）出资 1 亿元认缴 66.67%的基金份额，河南光大金控产业投资
基金及其联合投资人作为有限合伙人出资 5000 万元认缴 33.33%的基
金份额。有限合伙人承担有限责任，不参与基金的运营管理；光大金
控（天津）产业投资基金管理有限公司为基金管理人（GP），负责基
金的日常运营与管理，承担无限责任。基金存续期为 5+5 年。基金管
理费按基金存续期内基金实缴份额的 2%收取，基金管理人绩效分成
按出资人投资收益增值部分的 20%收取。
北京光大金控财富医疗投资中心以 1.5 亿元作为出资，光大金控
资产管理有限公司、深圳前海光大熙康产业基金企业等单位合计出资
4 亿元，各方共同设立投资联合体——深圳前海光大金控产业发展投
资有限公司。
深圳前海光大金控产业发展投资有限公司出资 5.5 亿元参与首都
医疗健康产业有限公司的增资扩股，增资后首都医疗注册资本为
13.675 亿元，深圳前海光大金控产业发展投资有限公司所持股份比例
为 26.87%，为首都医疗第二大股东。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
