北京韩建河山管业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议通知和材料于 2015 年 6 月 14 日以邮件方式送达，会议于 2015 年 6 月 19
日以现场表决方式召开。会议由李德奎主持，应参加表决的监事 3 人，实际表决
的监事 3 人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1. 通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》
同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。
同意公司使用募集资金总额 15,033.00 万元，用于置换安徽预应力钢筒
混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目、河南预应
力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目中已投入的自筹资金。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相
关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使
用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资
金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利
益的需要。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司第二届监事会
2015 年 6 月 23 日
