上海钢联电子商务股份有限公司
2015 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中
小投资者指除单独或者合计持有本公司 5%以上股份以外的股
东及股东代表。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2015 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:45
网络投票时间：2015年6月22日-2015年6月23日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00的任意时
间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 1 楼会议
室
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 17 人，
代表公司有表决权的股份 25,006,146 股，占公司总股本的
16.0296%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 17 人，代表公司有表决权的股份 25,006,146 股，占公司总股
本的 16.0296%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，
代表公司有表决权的股份数为 11,389,115 股，占公司总股本的
7.3007%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共
8 人，代表公司有表决权的股份 11,389,115 股，占公司总股本
的 7.3007%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表
公司有表决权的股份数为 13,617,031 股，占公司总股本的
8.7289%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
9 人，代表公司有表决权的股份 13,617,031 股，占公司总股本
的 8.7289%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、 审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
此次补选的公司第三届董事会非独立董事为高敏先生和高波先
生，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.1 选举高敏先生为第三届董事会董事；
表决结果：25,006,146 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%，补选高敏先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2 选举高波先生为第三届董事会董事；
表决结果：25,006,146 股同意，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%，补选高波先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意25,006,146股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100%；其中，现场投票表决同意11,389,115股，网络投票表决同意
13,617,031股；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决反对0股，网络投票表决反对0股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，
现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 25,006,146 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 100%；反对 0 股，反对股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
四、 律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年第六次临时股东大
会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有
限公司 2015 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 23 日
