健民集团:第七届董事会第二十五次会议决议公告

               健民药业集团股份有限公司
         第七届董事会第二十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
       健民药业集团股份有限公司于 2015 年 6 月 18 日发出以通讯方式召
开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议至 2015 年 6 月 23 日形成
表决结果，应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下议案：
       关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）的
议案
       同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
       公司将以自有资金 2000 万元参与认购华盖医疗健康创业投资成都
合伙企业（有限合伙）出资额，详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）
《健民药业集团股份有限公司关于参与认购华盖医疗健康创业投资成
都合伙企业（有限合伙）的公告》。
       特此公告。
                                  健民药业集团股份有限公司
                                               董事会
                                       二○一五年六月二十三日