中国宝安集团股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 6 月 5 日在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了
《关于召开 2014 年度股东大会的通知》，定于 2015 年 6 月 26 日（星期五）召开
公司 2014 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布
关于召开2014年度股东大会的提示性公告，相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2014 年度股东大会。
2、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。
3、会议召开的合法合规性：本公司第十二届董事局第二十九次会议研究决定，
由公司董事局召集召开公司 2014 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 6 月 26 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 6 月 26 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2015 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 26 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015
年 6 月 19 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 公司《2014 年年度报告》及其摘要
2 公司《2014 年度董事局工作报告》
3 公司《2014 年度监事会工作报告》
4 公司《2014 年度财务决算报告》
5 公司《2014 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
本次会上，公司独立董事需对其 2014 年度工作进行述职，报告内容已于 2015
年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上。
上述第 1、2、4、5、6 项议案已获本公司第十二届董事局第二十七次会议审
议通过，第 3 项议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，各议案的具体
内容详见公司于 2015 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代
理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证
明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还
应出示代理人本人身份证和授权委托书。
（3）股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015 年 6 月 26 日 8:30-14:00。
3、登记地点：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方式如下：
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360009
2、投票简称：宝安投票
3、投票时间：2015 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4、在投票当日，“宝安投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大
会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
1 公司《2014 年年度报告》及其摘要 1.00
2 公司《2014 年度董事局工作报告》 2.00
3 公司《2014 年度监事会工作报告》 3.00
4 公司《2014 年度财务决算报告》 4.00
5 公司《2014 年度利润分配预案》 5.00
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。如下表：
表决意见类型 委托数量
同 意 1 股
反 对 2 股
弃 权 3 股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子
议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 25 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 6 月 26 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王阳 电话：(0755)25170382 传真：(0755)25170300
2、与会股东食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、另附：授权委托书
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第二十七次、第二十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一五年六月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有
限公司于2015年6月26日召开的2014年度股东大会。
表决指示：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 公司《2014 年年度报告》及其摘要
2 公司《2014 年度董事局工作报告》
3 公司《2014 年度监事会工作报告》
4 公司《2014 年度财务决算报告》
5 公司《2014 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应
的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授
权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：____ 是 ____ 否
委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
