轻纺城：2015年第二次临时股东大会会议材料

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议材料
          二○一五年七月一日
  轻纺城 2015 年第二次临时股东大会材料
                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
               2015 年第二次临时股东大会会议议程
   会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
    网络投票的相关事宜详见公司于2015年6月13日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临
2015-026公告。
       现场会议时间：2015年7月1日下午14:15
       现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦（二楼会议室）
       网络投票时间：自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       股权登记日：2015年6月24日
       会议参加对象：
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 
   轻纺城 2015 年第二次临时股东大会材料
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
    股份类别             股票代码           股票简称         股权登记日
       Ａ股                600790             轻纺城          2015/6/24
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员
    会议主持人：公司董事长翁桂珍女士
    现场会议议程：
    1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
    2、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                                 投票股东类型
                          议案名称
号                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1   关于修改《公司章程》部分条款的提案                                    √
2   关于第三次申请公司股票延期复牌的提案                                  √
    3、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
    4、推选监票人和计票人。
    5、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。
    6、统计现场投票表决结果。
    7、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
    8、宣读股东大会表决结果。
    9、宣读股东大会决议。
    10、律师就本次股东大会作见证词。
                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                       二○一五年七月一日 
   轻纺城 2015 年第二次临时股东大会材料
              关于修改《公司章程》部分条款的提案
各位股东：
    公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>
部分条款的议案》，现提交本次股东大会审议。
    由于公司实施完成2014年度资本公积转增股本方案后，公司注册
资本由80537.9631万元变更为104699.3520万元，总股本由
80537.9631万股变更为104699.3520万股，公司拟对《公司章程》部
分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：
    1、《公司章程》第六条原文为：
    公司注册资本为人民币80537.9631万元。
    拟修改为：
    公司注册资本为人民币104699.3520万元。
    2、《公司章程》第二十一条原文为：
    公司股份总数为80537.9631万股，公司的股本结构为：普通股
80537.9631万股。
    拟修改为：
    公司股份总数为104699.3520万股，公司的股本结构为：普通股
104699.3520万股。
    以上提案，请各位股东予以审议。
                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                      二○一五年七月一日
    《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程（修订稿）》见 2015
年 6 月 13 日上海证券交易所网站。 
   轻纺城 2015 年第二次临时股东大会材料
            关于第三次申请公司股票延期复牌的提案
各位股东：
    公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于第三次申请公司
股票延期复牌的议案》，现提交本次股东大会审议。
       公司因筹划重大事项于2015年5月23日披露了《重大事项停牌公
告》，公司股票自2015年5月25日起停牌；2015年5月30日，公司披露
了《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》，基本明确筹划事
项为非公开发行股份，公司股票自2015年6月1日起继续停牌；2015
年6月6日，公司披露了《关于筹划非公开发行股份事项暨继续停牌公
告》，公司股票自2015年6月8日起继续停牌。
    根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停
复牌及相关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定，经公司
第八届董事会第五次会议审议通过，公司向上海证券交易所再次申请
延期复牌，公司股票自 2015 年 6 月 13 日至 2015 年 7 月 2 日继续停
牌。
    鉴于本次公司筹划的非公开发行股份事项尚存在重大不确定性，
涉及的审计、评估工作量较大，具体方案尚需进一步论证，公司预计
无法在 2015 年 7 月 2 日完成并披露本次非公开发行股份方案，拟按
照《通知》的规定，向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，
即公司股票自 2015 年 7 月 3 日起继续停牌，并且将最晚于 2015 年 9
月 30 日复牌。
    若公司在 2015 年 9 月 30 日前完成本次非公开发行股份预案及其
他相关工作，公司将及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。
    以上提案，请各位股东予以审议。
                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                      二○一五年七月一日