珠海市博元投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第七次会议通知及会议文件于2015年6月15日以邮件及书面形式发出至全体
董事，会议于2015年6月18日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到
董事8名。会议由许佳明董事长召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事审议表决，形成决议如下：
一、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于终止本次重
大资产重组事项的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事许家明、李红回
避表决。
经2015年3月19日公司董事会审议通过，公司于2015年3月20日公告了《珠海
市博元投资股份有限公司增资控股之重大资产重组暨关联交易预案》；本次重大
资产重组预案公告后，公司积极推动本次重大资产重组的相关工作。
公司于2015年6月12日收到本次重大资产重组交易对方广西资富投资有限公
司（以下简称“广西资富”）发来的《关于协商终止重大资产重组的函》。广西资
富鉴于公司因涉嫌信息披露违法违规案被中国证监会移送公安机关，并在2015
年5月28日被上海证券交易所决定暂停公司股票上市。以及根据公司的近期公告，
公司目前存在较多诉讼，且部分资金被法院冻结，广西资富认为交易进行的条件
产生变化，公司目前无力完成增资框架协议下现金支付义务。因此向公司提出协
商终止本次重大资产重组事项。鉴于此情况，公司预计无法在重组预案发布后6
个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知。因此，经本
次重大资产重组交易各方协商一致后，决定终止筹划本次重大资产重组。
公司独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程
序。为维护广大投资者的利益，同意终止本次重大资产重组事项。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司关于签署《关
于解除〈增资框架协议〉的协议》和《关于解除<一致行动协议>的协议》的议案。
本议案涉及关联交易事项，公司关联董事许家明、李红回避表决。
经公司与交易各方充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项并签订
《关于解除〈增资框架协议〉的协议》，各方同意，从本协议生效之日起，解除
《增资框架协议》。《增资框架协议》解除后，各方在《增资框架协议》项下的义
务除第七条约定的保密义务外，其他义务不再履行。《增资框架协议》解除后，
协议各方无需就终止事项承担任何违约责任。
经公司与广西凯盛房地产开发有限公司协商后，双方决定签署《关于解除<
一致行动协议>的协议》，双方同意从本协议生效之日起，解除《一致行动协议》。
《一致行动协议》解除后，双方在《一致行动协议》项下的义务不再履行。《一
致行动协议》解除后，协议双方无需就终止事项承担任何违约责任。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事
务代表的议案》。
同意聘任赵楚耿先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。具体内
容详见公司公告（公告编号：2015-097）。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十九日
