石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
参加了公司第五届董事会第十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关
规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司首期股票期权与限制
性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁的议案》发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司本次行权解锁事项，符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《股权激励计
划草案（修订稿）》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计
划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形。本次行权/解
锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录 1－3 号》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，本次行权/
解锁的激励对象的主体资格合法、有效，第一期可行权/解锁的激励对象与公司
股东大会审议通过的股权激励计划激励对象名单相符。
本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形，有利于充分调动公司高
层管理人员及员工的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益
和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。据此，我们
一致同意46名股票期权激励对象和121名限制性股票激励对象在公司股权激励
计划规定的第一个行权/解锁期内行权/解锁。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
八次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
季绍良： 叶祖光：
王雪华： 张 维：
2015 年 6 月 18 日
