浙江万盛股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：临海市双鸽和平国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次交易的总体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-交易对方及标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的种类面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-定价基准日、定价依
据及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-现金对价的支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-本次发行股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.11 议案名称： 发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自评估基准
日至交割日期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-上市公司滚存未分配
利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转
移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.16 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.17 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.18 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、定价依据及发
行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.19 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.20 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.21 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.22 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安
排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.23 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
2.24 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 1,900 0.02 0 0.00
3、 议案名称：关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三
条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
4、 议案名称：关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定〉第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
5、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
6、 议案名称：关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
7、 议案名称：关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并
支付现金购买资产的协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
8、 议案名称：关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并
支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
9、 议案名称：关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开发行股份
募集配套资金之股份认购协议〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
11、 议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
12、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计报告
和盈利预测报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
13、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合
理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
14、 议案名称：关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增持股份
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,242,699 99.98 0 0.00 1,900 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《关于公司符合向特
定对象发行股份及支
1 付现金购买资产并募 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
集配套资金条件的议
案》
2.01 本次交易的总体方案 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
发行股份及支付现金
2.02 购买资产的方案-交易 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
对方及标的资产
发行股份及支付现金
2.03 购买资产的方案-发行 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
股份的种类面值
发行股份及支付现金
2.04 购买资产的方案-发行 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
方式
发行股份及支付现金
2.05 购买资产的方案-发行 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
对象及认购方式
发行股份及支付现金
购买资产的方案-定价
2.06 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
基准日、定价依据及发
行价格
发行股份及支付现金
2.07 购买资产的方案-发行 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
股份数量
发行股份及支付现金
2.08 购买资产的方案-现金 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
对价的支付
发行股份及支付现金
2.09 购买资产的方案-上市 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
地点
发行股份及支付现金
2.10 购买资产的方案-本次 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
发行股份锁定期
发行股份及支付现金
购买资产的方案-标的
2.11 资产自评估基准日至 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
交割日期间损益的归
属
发行股份及支付现金
2.12 购买资产的方案-人员 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
安置
发行股份及支付现金
购买资产的方案-上市
2.13 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
公司滚存未分配利润
安排
发行股份及支付现金
购买资产的方案-相关
2.14 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
资产办理权属转移的
合同义务和违约责任
发行股份及支付现金
2.15 购买资产的方案-决议 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
的有效期
发行股份募集配套资
2.16 金的方案-发行种类和 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
面值
发行股份募集配套资
2.17 金的方案-发行方式及 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
发行对象
发行股份募集配套资
金的方案-定价基准
2.18 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
日、定价依据及发行价
格
发行股份募集配套资
2.19 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
金的方案-发行数量
发行股份募集配套资
2.20 金的方案-发行股份的 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
锁定期
2.21 发行股份募集配套资 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
金的方案-上市地点
发行股份募集配套资
2.22 金的方案-上市公司滚 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
存未分配利润安排
发行股份募集配套资
2.23 金的方案-配套募集资 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
金用途
发行股份募集配套资
2.24 金的方案-决议的有效 6,742,699 99.97 1,900 0.03 0 0.00
期
《关于本次交易符合
〈上市公司重大资产
3 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
重组管理办法〉第四十
三条规定的议案》
《关于本次交易符合
〈关于规范上市公司
4 重大资产重组若干问 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
题的规定〉第四条规定
的议案》
《关于本次交易构成
5 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
关联交易的议案》
《关于〈浙江万盛股份
有限公司发行股份及
支付现金购买资产并
6 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）〉
及其摘要的议案》
《关于签署附生效条
件的〈关于浙江万盛股
7 份有限公司发行股份 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
并支付现金购买资产
的协议〉的议案》
《关于签署附生效条
件的〈关于浙江万盛股
份有限公司发行股份
8 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
并支付现金购买资产
的盈利补偿及奖励协
议〉的议案》
《关于签署附生效条
件的〈浙江万盛股份有
9 限公司非公开发行股 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
份募集配套资金之股
份认购协议〉的议案》
10 《关于本次交易履行 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
法定程序完备性、合规
性及提交法律文件的
有效性的说明》
《关于本次交易的评
估机构独立性、评估假
设前提合理性、评估方
11 6,742,699 99.97 0 0.00 1,900 0.03
法与评估目的相关性
及评估定价公允性的
| 万盛股份:2015年第二次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-06-19 |
|
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| 附件：公告原文 |
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