宁波圣莱达电器股份有限公司
关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会
议于2015年6月18日下午16:30时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开,本次
会议的通知已于2015年6月12日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监
事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议,
会议由公司监事会主席叶雨注女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下议案:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于使用部分超募资
金永久补充公司流动资金的议案》。
监事会认为:公司本次使用超募资金永久补充流动资金,符合有关法律、法规、
公司《章程》及《募集资金管理制度》的有关规定,程序合法、合规,不影响募集
资金的正常使用,也不存在损害股东利益的情形。同意本次使用部分超募资金永久
补充公司流动资金的议案并提交股东大会审议。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
2015 年 6 月 19 日