安徽皖维高新材料股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届十五次会议，于
2015 年 6 月 17 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决
方式进行了表决，审议通过了以下各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金
使用项目的自筹资金的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
上述议案的详细内容见《关于公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的公告》（临 2015-019） 。
（二）审议通过了《关于季学勇先生不再担任公司董事的议案》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
鉴于公司董事、副董事长季学勇先生已到法定退休年龄，安徽
省国资委党委已下发“皖国资党发[2015]24 号文”，通知季学勇同
志退休。董事会决定：季学勇先生不再担任安徽皖维高新材料股份
有限公司第六届董事会副董事长、董事职务。公司董事会对季学勇
先生多年来对公司发展所做的贡献，表示崇高的敬意。
关于季学勇先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议
案，将提请公司下一次临时股东大会确认。
（三）审议通过了《关于解聘沙建宝先生公司副总工程师职务
的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
鉴于公司副总工程师沙建宝先生已到法定退休年龄，董事会决
定解聘沙建宝先生公司副总工程师职务。公司董事会对沙建宝先生
多年来对公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 19 日
