安徽皖维高新材料股份有限公司
六届九次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届九次会议，于 2015
年 6 月 17 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实
际到会 3 人，会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，
对公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事
项，发表意见如下：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资
金, 有助于提高募集资金使用效率, 符合全体股东利益, 不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》等相关规定。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自
筹资金是合理的、必要的。
3、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自
筹资金。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
2015 年 6 月 19 日
