成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2015年6月
17日以通讯方式召开，公司已于2015年6月12日将全部会议材料以专人、传真和
电子邮件等方式提交给全体董事；至2015年6月17日下午15：00时，公司董事会
全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的
议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年六月十八日
附件：董事会秘书程永康先生简历
程永康，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，毕业于西安交通大学
经济与金融学院产业经济学专业，获经济学硕士学位。曾任陕西证券有限公司
投资银行部高级经理、联合证券有限责任公司投资银行总部助理业务董事、北
京实地创业投资有限公司西安副总经理、新加坡上市公司中国乳业集团有限公
司（SGX，T16）战略与投资总监兼全资子公司西安银桥生物科技有限责任公司
总经理助理、陕西汽车集团有限责任公司证券投资部资本运作总监等职。程永
康先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。程永康先生于 2015 年 5 月参加了深圳证券交易所举办的上市公司
董事会秘书培训，取得了董事会秘书资格证书。
