广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于
2015年6月11日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2015年6月15日上午以通讯方式召开，应参加表
决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决
议：
一、审议通过《关于日常经营重大合同的议案》。
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于日常经营重大合同的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担
保的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提
供担保的公告》。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意自公告之日起两年内向南昌银行股份有限公司广州分行申
请综合授信（具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用
证等），币种：人民币；金额：肆亿元整；有效期两年；担保方式为
信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 15 日
