国投中鲁果汁股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 10 日以
电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届十七次会议的通知”，并
将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届十七次董事会会
议于 2015 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事
11 人。会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订公司高管人员职务消费管理办法的议案》
根据公司管理需要，为规范企业负责人及员工的履职待遇和业务支出，杜
绝企业承担个人消费支出的行为，建立健全严格规范、公开透明的出资企业负
责人履职待遇、业务支出管理制度体系，公司对《国投中鲁果汁股份有限公司
职务消费管理办法》进行修订，制定了《国股中鲁果汁股份有限公司企业负责
人及员工履职待遇、业务支出管理办法》。本办法自 2015 年 5 月 1 日起执行，
原《国投中鲁果汁股份有限公司职务消费管理办法》废止。
本议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2014 年公司高管人员绩效考核的议案》
公司董事会薪酬委员会依据《国投中鲁果汁股份有限公司企业负责人薪酬
及考核办法》，根据公司 2014 年度财务决算数据，对企业负责人 2014 年个人
业绩和履行岗位职责情况进行了考核，确定了企业负责人 2014 年的考核结果
和绩效年薪，并确定了 2015 年公司企业负责人基薪基数。
本议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》
为保证公司信息披露制度与所依据的《上海证券交易所股票上市规则》等
规章制度同步改进，更加适应相关监管法律法规要求，确保信息披露工作有序、
及时、准确，保障投资者合法权益，公司对《国投中鲁果汁股份有限公司信息
披露制度》进行修订，并将制度名称修改为《国投中鲁果汁股份有限公司信息
披露事务管理制度》。
本议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于增设公司安全生产管理部的议案》
根据全国人大发布的《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“除矿山
等高危企业外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生
产管理机构或者配备专职安全生产管理人员”的规定，以及控股股东对安全生
产管理的综合要求，公司管理机构中拟增设安全生产管理部。
本议案表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
