新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届二十五次董事会决议公告

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                五届二十五次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次
董事会于 2015 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 6 月 11
日以通讯方式发出。公司 6 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《关于增补公司董事的议案》；
    鉴于公司原董事王永强先生因工作变动已向公司董事会提交辞呈，按照《公
司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，根据董事会提名委员会的审查及
建议，同意提名兰新华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事
会届满。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。（兰新华简历附后）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对增补公司董事发表如下独立意见：
    我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名兰新华先生作为第五届董事会
董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。我们认为兰新华先生具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合
履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未
发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    我们同意提名兰新华先生为第五届董事会增补董事候选人，并提交股东大会
审议。
 特此公告。
                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                        2015 年 6 月 16 日
兰新华先生简历：
第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任，男，土家族，
1962 年 10 月出生，1978 年 9 月参加工作，中共党员，本科学历，会计师职
称。曾任农一师 8 团 1 连见习会计、畜牧公司见习会计、饲料加工厂见习会计、
财务科主办会计、劳资科会计、财务科科长，农一师财务局主任科员、财务局副
局长，师国资委办公室主任，农一师阿拉尔市审计局局长。2012 年 8 月至今任
第一师阿拉尔市国有资产监督管理委员会党委副书记、主任。