云南旅游股份有限公司第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

                云南旅游股份有限公司
      第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会
议于 2015 年 6 月 8 日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015 年 6 月 12 日上午会
议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公
司债券申请上市的议案》。
    根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》，我公司“2015 年公司债券”满足关
于公司债券在深交所上市的相关条件，同意公司申请办理“2015 年公司债券”发行
并上市交易的相关手续。
    特此公告。
                                           云南旅游股份有限公司董事会
                                                2015 年 6 月 16 日