万向德农股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

                         万向德农股份有限公司
                   第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
     万向德农股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2015 年 6 月 12 日上午
9:00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司会议室以通讯表决方式召开。公司共
有董事 9 人，实到董事 9 人。
     会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由管大源董事长主持，
会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
     1、审议通过了关于《对控股子公司北京德农种业有限公司增资》的议案
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
     具体内容详见《万向德农股份有限公司关于对控股子公司北京德农种业有限
公司增资的公告》。
     2、审议通过关于《在公司 2014 年度利润分配方案的基础上追加现金分红》
的议案
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     因公司《2014 年利润分配方案》未进行现金分红，将导致实施利润分配方
案时无法代扣代缴所得税，故为保护广大投资者利益，确保 2014 年利润分配方
案顺利实施，拟在公司第七届董事会第九次会议、2014 年度股东大会审议通过
的《公司 2014 年度利润分配方案》的基础上，对股东追加现金分红。现金分红
额度为每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。
     追加现金分红后，公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年末总股本 204，
600，000 股为基数，用未分配利润每 10 股送红股 1 股并派发现金 0.36 元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。
     本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了关于《召开 2015 年第二次临时股东大会》的议案
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见《万向德农股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
                                         万向德农股份有限公司董事会
                                                   2015 年 6 月 12 日