江苏丽岛新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

公告编号：2015-003 
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证券代码：832374       证券简称：丽岛新材        主办券商：国金证券 
江苏丽岛新材料股份有限公司 
第二届董事会第三次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的通知已于 2015 年 4 月 17 日向各位董事发出，会议于2015 年 4 月 28 日上午 10 时在常州市龙城大道 1959 号公司会议室召开，会议由董事长蔡征国先生主持。公司现有董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司全体监事、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况 
    会议以现场投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》，并同意将
    此议案报股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》； 
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公告编号：2015-003 
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    （三）审议通过《公司 2014 年度财务报表及财务报表附注》，
    并同意将此议案报股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，并同意将此
    议案报股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《公司 2015 年度财务预算方案》，并同意将此
    议案报股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》，并同意将此
    议案报股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》，
    并同意将此议案报股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件目录 
    江苏丽岛新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 
特此公告 
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董事会 
2015 年 4 月 28 日